Πιο συγκεκριμένα, μετά από αρκετούς μήνες ελέγχων και παρακολουθήσεων, το Σώμα Οικονομικού Εγκλήματος συγκέντρωσε τα στοιχεία με διασταυρώσεις σε επιχειρήσεις και συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων ή πώλησης ανταλλακτικών για τους παραβάτες, ενώ διαπίστωσε ότι είχε στηθεί «κομπίνα» με ασφαλιστικές εταιρείες που αποζημίωναν –μη δικαιούχους- για υποθέσεις δηλωθέντων τροχαίων ατυχημάτων. 

Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι, σε άλλους ελέγχους που έγιναν από την Αστυνομία σε επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Αττική και την Κέρκυρα, διαπιστώθηκαν παραβάσεις εις βάρος έξι ιδιοκτητών επιχειρήσεων επισκευής οχημάτων για την έκδοση 19 εικονικών τιμολογίων συνολικής αξίας πάνω από 78.000 ευρώ. 

Τέλος, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία των εταιρειών και της αστυνομίας, το επίπεδο της ασφαλιστικής απάτης φτάνει περίπου το 10% των ευρωπαϊκών ασφαλιστικών αποζημιώσεων. Γι αυτό ακριβώς και οι ασφαλιστικές έχουν προχωρήσει σε διαδικασία ελέγχων, ενώ πραγματοποιούν έρευνες εγγράφων και ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να διερευνηθεί κάθε στοιχείο, που φαίνεται ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.